جزوه پولشویی pdf

  • دانلود جزوه پولشویی

  • جزوه پولشویی pdf

  • دانلود رایگان جزوه پولشویی

برای دانلود جزوه پولشویی از سایدبار سمت چپ بر روی گزینه افزودن به سبد خرید کلیک کنید.

پولشویی یعنی چه؟

پولشویی از جمله پدیده‌هایی به شمار می رود که همگام با جهانی شدن و پیشرفت علم و فناوری، جامعه جهانی را در معرض تهدید و واکنش های مختلف منطقه ای و داخلی قرار می دهد.

اصطلاح پولشویی برای نخستین بار در دهه ۷۰ میلادی در آمریکا مطرح شد. این فرایند نوعی عملیات است که در آن پول غیرقانونی حاصل از فعالیت‌های مجرمانه همچون قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاه‌برداری و… با گذر از مراحل قانونی به عنوان پولی مشروع جلوه داده می‌شود.

 

دانلود جزوه پولشویی pdf

دانلود جزوه پولشویی – جزوه پولشویی pdf – دانلود رایگان جزوه پولشویی

 

در واقع پولشویی نوعی ساحل نجات جرایم سازمان یافته به شمار میرود که در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی آثار منفی فراوانی دارد و سبب برهم خوردن موازنه اقتصادی کشور می شود.

البته نباید فراموش کرد که طرح‌های متعددی برای مقابله با پولشویی در سطح بین‌المللی به لحاظ آثار زیانبار این فرآیند، تدارک دیده شده است.

نخستین بار فردی به نام آل کاپون گروهی به نام آل‌کاپون‌ها تشکیل داد. این گروه به زور از مردم اخاذی می‌کردند.

آنان برای پنهان‌سازی شیوه عمل خود، رخت‌شوی‌خانه‌ای تأسیس کردند و وانمود می‌کردند درآمد خود را از این راه به‌دست می‌آورند، نه از راه نامشروع. اصطلاح پول‌شویی این‌چنین شکل گرفت.

جزوه پولشویی pdf

دانلود جزوه پولشویی – جزوه پولشویی pdf – دانلود رایگان جزوه پولشویی

مبنای طرح اصلاح لایحه مبارزه با پولشویی

مبارزه‌ با پولشویی یک همکاری بین‌المللی را می‌طلبد تا بتوان با حراست از امـنیت اقتصادی درون و برون‌مرزی‌ کشور به نـتیجه مـطلوب دسـت یافت.

از این‌رو مبارزه با پولشویی و گزارش معاملات مشکوک می‌بایست بدون ایجاد دغدغه‌ و نگرانی‌ در مشتریان انـجام شـود کـه این‌ مهم‌ مستلزم‌ اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای توجیه و اطلاع‌رسانی عمومی به مشتریان در خصوص مـزایای اجـرای قانون مبارزه با پولشویی است

و در انجام این اصل مهم باید رسانه‌های‌ عمومی‌ و مدیران‌ ارشد و تمامی کـارکنان ایـن مـراکز نقش مهمی در فرهنگ‌سازی‌ عمومی و تحول دیدگاه مردم ایفا کنند.

پول‌شویی به عنوان یک جرم مالی تأثیر منفی چشم‌گیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جای می‌گذارد.

در قطعنامه‌ای که در ژوئن ۱۹۹۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، برآورد شد سالانه دست‌کم ۲ میلیارد دلار پول تطهیر می‌شود.

  • دانلود جزوه پولشویی

  • جزوه پولشویی pdf

  • دانلود رایگان جزوه پولشویی

 

دانلود رایگان جزوه پولشویی

دانلود جزوه پولشویی – جزوه پولشویی pdf – دانلود رایگان جزوه پولشویی

انواع پول‌های غیر قانونی و نامشروع

انواع پول‌هایی که می تواند بصورت نامشروع در جامعه مطرح باشد به سه گروه پول‌های کثیف یا پول‌های آغشته به خون و پول‌های سیاه و پول‌های خاکستری تقسیم می‌شود؛

پول کثیف یا آغشته به خون: به مجموعه درآمدهای نامشروعی اطلاق می گردد که در اثر عملیات قاچاق موادمخدر، قاچاق انسان، اقدامات تروریستی و امثالهم بدست آید.

پول سیاه: پول های حاصل از قاچاق کالا است به نحوی که درآمدهای حاصل از قاچاق کالا و شرکت در معاملات پرسود دولتی که خارج از عرف طبیعی صورت می گیرد، باعث پیدایش این قبیل پول می‌شود.

پول خاکستری: درآمدهای حاصل از فروش کالا یا انجام دادن کارهای تولیدی است ولی از نظارت دولت پنهان می ماند که معمولاً برای فرار از مالیات صورت می‌پذیرد.

 

نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

 

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود جزوه پولشویی pdf”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تاکنون برای این محصول امتیازی توسط خریداران ثبت نشده است.

دیگر محصولات